La Coordinación Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT, liderada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de Hacienda (MH) y el Banco Central del Paraguay (BCP), fueron los anfitriones del taller sobre “Financiamiento del terrorismo y lavado de dinero en la zona de la Triple Frontera”, que tuvo lugar ayer y hoy, en el Instituto del Banco Central del Paraguay.
El encuentro fue auspiciado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.
El taller resultó relevante en virtud a los objetivos previstos con miras al fortalecimiento del conocimiento de los riesgos de LA y FT en la zona denominada Triple Frontera, sobre todo a los efectos de compartir experiencias para mitigarlas a través de la implementación de las mejores prácticas aplicadas respecto al control y supervisión en materia ALA/CFT a los proveedores de Servicios de Transferencia de Dinero o Valores (STDV).
Además, tuvo como propósito optimizar las estrategias para combatir la evasión fiscal y aduanera y promover la cooperación regional entre las autoridades de Brasil, Argentina y Paraguay.
El taller contó con la participación de expertos de diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay. Asimismo, con la presencia de altos funcionarios de las instituciones que componen el Sistema ALA/CFT del país.
La sesión inaugural estuvo a cargo de Carlos Adolfo Arregui Romero, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes; embajador Ricardo Scavone, director general de Asuntos Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores; y José Cantero Sienra, presidente del Directorio del Banco Central del Paraguay.
Además, estuvieron presentes Esteba Aquino, ministro secretario nacional de la Secretaría Nacional de Inteligencia; Teresa De Jesús Rojas de Jara, ministra de la SENABICO; Arnaldo Giuzzio Benítez, ministro de la SENAD; José Antonio Ortiz Báez, presidente de CONAJZAR; Oscar Alcides Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación; Julio Fernández, director nacional de Aduanas; Fernando Benavente, abogado del Tesoro y Raúl Vera Bogado presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay.
Compartir esta noticia
Últimas Noticias Publicadas
schedule
Viceministro recibe en audiencia a embajadores de Italia y República Dominicana El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, mantuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República Italiana en Asunción, Marcello Fondi. En la ocasión conversaron sobre los principales temas de la agenda bilateral y sobre los resultados de la reciente reunión mantenida entre los presidentes Santiago Peña y Sergio Mattarella. El viceministro Verdún también se reunió con el embajador de República Dominicana Julio Simón Castaños Zouain. Durante la audiencia dialogaron sobre los mecanismos de cooperación, la agenda bilateral y regional, el estado actual de las relaciones económicas y comerciales, la inversión, entre otros temas.
Ver Más
schedule
Representantes de Paraguay, Argentina, Brasil y Chile participaron los días 27 y 28 de noviembre, en Iquique, Chile, de la X Reunión del Grupo de Trabajo del Corredor Bioceánico Vial, donde intercambiaron informaciones y acordaron diferentes acciones y prácticas conducentes a mejorar la funcionalidad de dicha iniciativa de integración regional.
Ver Más
schedule
Paraguay participó del encuentro regional del Programa Eurofront “Garantía de la movilidad humana con base en los Derechos Humanos”, donde representantes de los siete países miembros del programa, intercambiaron sus opiniones sobre seguridad y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad.
Ver Más
El canciller Rubén Ramírez Lezcano mantuvo una reunión con la presidenta del Consejo del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), María Chiara Malaguti, en el marco de la visita oficial del presidente Santiago Peña a Italia.
Ver Más
schedule
La Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay-Paraná evaluó los resultados de la navegación de verificación técnica llevada a cabo del 14 al 16 de noviembre, en el tramo entre la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná y el puerto de Santa Fe.
Ver Más
schedule
El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, participó esta mañana del Foro denominado "Oportunidades para la inversión privada sostenible en Paraguay", organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña.
Ver Más- ← Anterior
- 1
- …
- 102
- 103
- 104
- 105 (actual)
- 106
- 107
- 108
- …
- 167
- Siguiente →